Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne | iAML

Z dniem pierwszego marca zmieniła się definicja PEP czyli osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Nazwa ta pochodzi od skrótu pochodzącego z języka angielskiego: Politically Exposed Persons. Jakie ma to skutki, czy wpłynie na przeciętnego Kowalskiego, co to zmienia? Jakie obowiązki mają instytucje powiązane z PEP? Na wszystkie te i inne pytania odpowiedzą eksperci na stronie iAML. 
Z dniem 1 marca 2018 ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dokonała zmian w obowiązujących przepisach dotyczących współpracy z osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne - jakie to zmiany. Wejdź i dowiedz się więcej!